各位股东：

    经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事

    会研究，决定召开2019年度第一次临时股东大会，现公告如下：

    一、会议地点、时间和会期

    （一）会议时间：2019年2月20日上午10：

    00——12：00，会期半天。

    （二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677

    号（梓潼农商银行五楼会议室）。

    （三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有

    限公司全体股东（职工股东代表）。

    二、会议议程

    大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

    关于审议增补执行董事的议案。

    三、其他事项

    （一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天

    与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲

    自参加会议的股东可以委托他人参会，被委托人到

    会时请出示委托书。

    （二）上午9：30报到，上午10：00准时开会。

    四川梓潼农村商业银行股份有限公司

    2019年2月2日