绵阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

    根据《绵阳农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第六次会议审议决定，本行定于2025年6月27日召开2024年度股东会会议，现将有关事项公告如下。

    一、会议时间

    2025年6月27日（星期五）上午9:30，会期半天。

    二、会议地点

    绵阳富临大都会酒店五楼巴黎厅，地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段68号。

    三、会议召集人

    绵阳农村商业银行股份有限公司董事会。四、参会人员

    （一）截至2025年6月5日登记在册的本行全体股东均有权出席本次股东会会议，如股东本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人（股东代理人不必是本行股东）代为出席和表决，否则视为弃权；

    （二）本行全体董事、监事和高级管理人员；（三）本行聘请的律师事务所见证律师、邀请的监管部门领导和其他参会人员。

    五、会议主要内容（一）审议议案

    1.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告的议案》；

    2.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年监事会工作报告的议案》；

    3.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年财务决算报告的议案》；

    4.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年利润分配预案的议案》；

    5.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2025年财务预算方案的议案》；

    6.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案的议案》；

    7.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年股东董事和独立董事津贴分配方案的议案》；

    8.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2024年非职工监事津贴分配方案的议案》；

    9.《关于聘请绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度财务年报审计会计师事务所的议案》；

    10.《关于绵阳农村商业银行股份有限公司2025-2027年基本建设规划的议案》；

    11.《关于撤销绵阳农村商业银行股份有限公司监事会等相关事项的议案》；

    12.《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

    13.《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

    14.《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

    15.《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

    16.《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法（2022年修订版）>的议案》。

    （二）听取报告

    1.《绵阳农村商业银行股份有限公司监事会对2024年董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告》；

    2.《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年关联交易情况专项报告》；

    3.《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年“三农”金融服务情况报告》；

    4.《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年小微企业金融服务情况报告》；

    5.《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

    6.《绵阳农村商业银行股份有限公司2024年度外部监事述职报告》。

    以上各议案和报告置备于本行董事会办公室，各股东可自行到本行董事会办公室现场查阅。

    六、出席会议的登记事宜

    为更好地为股东做好服务，便于会议的组织安排，本次股东会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

    （一）登记时间。

    2025年6月6日至2025年6月21日工作日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

    （二）登记地点。

    本行董事会办公室，地址：四川省绵阳市涪城区长虹大道南段17号902室。

    （三）登记方式和手续。1.现场登记。

    自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书及本人有效身份证原件办理登记。

    企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照及法定代表人有效身份证复印件（均需加盖企业公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖企业公章）及本人有效身份证原件办理登记。

    2.电话登记。

    请致电登记联系人，并提供股东姓名、身份证号码、股权账号、联系方式等信息，同时在股东会会议召开当日入场签到登记时间内，按现场登记要求，补办登记手续。

    授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份数额，委托的权限范围（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思行使表决权），委托书签发日期和有效期限，委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）。

    （四）代理股份要求。

    代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（即4834.03万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（即24170.14万股）。

    （五）登记联系人及联系方式。

    何璐希，联系电话：13458310527；舒莉莉，联系电话：13778034352。七、会议签到事宜（一）签到时间。

    为确保会议按时召开，请参加会议的股东或股东代理人于2025年6月27日上午8:30至9:20到达会场办理入场签到登记，9:30准时参加会议。

    （二）会议签到手续。

    1.已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证原件出席；

    2.未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求携带出席会议登记的相关证件和资料办理登记和会议签到手续；

    3.凡是未进行会议登记，且未在规定的入场签到登记时间内到达会场的股东，视为主动放弃本次股东会会议投票表决权。经身份核实后的股东可以进入会场，但不参与投票表决；

    4.凡因携带证件或相关资料不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不得出席会议及参与表决。

    （三）会务联系人。

    何璐希，联系电话：13458310527；罗 雷，联系电话：13778018976。八、其他事项

    （一）本公告发布地点：《绵阳日报》及“绵阳农商银行”微信公众号，《授权委托书》可在“绵阳农商银行”微信公众号下载。一经公告，视为所有股东已收到本次会议通知；

    （二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次股东会会议不向参会人员发放任何礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理；

    （三）本次股东会会议召开前，如因客观原因导致不能按时召开，本次股东会会议将延期，会议时间和地点另行通知。

    特此公告。

    绵阳农村商业银行股份有限公司

    2025年6月6日