各股东：

    依照《公司法》和本行章程有关规定，决定召开绵阳市商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、时间：2025年4月2日上午10：00-11:00

    二、地点：绵阳市商业银行总行708会议室

    三、内容：

    审议批准《绵阳市商业银行股份有限公司关于制定<绵阳市商业银行资本管理规划(2025-2029年)>的议案》

    四、参会人员：

    出席人员：2025年3月17日登记在册的本行股东，本行董事。

    列席人员：本行聘请的律师，本行监事、董事会秘书等相关人员。

    五、其他事项：

    （一）请参会人员准时到会。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件。

    （二）除本行章程另有规定外，全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。代理人必须向会议提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。本行大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员，本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东大会。

    （三）股东大会授权委托书获取方式：现场领取

    （四）联系人

    联系人：宋宇、罗娟

    联系电话：0816-2912762

    联系地址：绵阳市涪城区文竹街3号501办公室

    2025年3月17日