四川北川农村商业银行股份有限公司股东：

    根据本行《章程》和相关法律、法规的规定，经四川北川农村商业银行股份有限公司（以下简称“北川农商银行”或“本行”）董事会召集，决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间、期限和地点

    （一）会议时间和期限：2024年6月28日（星期五）上午10:00，会期半天；

    （二）会议地点：新北川宾馆泰山厅，地址：北川羌族自治县永昌镇尔玛路25号。

    二、会议召集人

    四川北川农村商业银行股份有限公司董事会。

    三、表决方式

    记名投票表决。

    四、参加会议的人员

    截止到2023年12月31日登记在册的四川北川农村商业银行股份有限公司全体股东，董事、监事、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

    五、会议审议事项

    （一）审议议案一：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度董（理）事会工作报告》；

    （二）审议议案二：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

    （三）审议议案三：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况报告》；

    （四）审议议案四：《四川北川农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案（草案）》；

    （五）审议议案五：《四川北川农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》；

    （六）审议议案六：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度董（理）事、监事、高级管理人员履职评价报告》；

    （七）审议议案七：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》；

    （八）审议议案八：《四川北川农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务工作报告》；

    （九）需由股东大会审议、表决的其他事项。六、出席会议的登记事宜

    本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

    （一）登记时间：2024年6月18日至6月25日下午17:00。（二）登记方式：现场登记。

    （三）登记地址：北川羌族自治县永昌镇永昌大道70号（北川农商银行三楼综合管理部）。

    （四）登记时需提供的相关手续及注意事项：

    1、自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》；代理人非本行股东的，持委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。

    2、企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

    3、代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（560万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（2800万股）。

    （五）登记联系人及联系方式：

    袁先生，联系电话：0816-4821250，13778059288袁女士，联系电话：0816-4821250，13881124662七、其他事项

    （一）参会人员准时参会，并提前30分钟签到。

    （二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，北川农商银行将另行通知。

    （三）本公告于会议召开前20日在《绵阳日报》及北川农商银行官方微信公众号发布。公告期满，视为所有股东已收到本次会议通知。

    （四）与会股东的交通、食宿等费用自理。特此公告。

    四川北川农村商业银行股份有限公司

    2024年6月8日