北川羌族自治县农村信用合作联社股东：

    根据本社《章程》和相关法律、法规的规定，经北川羌族自治县农村信用合作联社（以下简称“北川农信联社”或“本社”）理事会召集，决定召开2022年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间、期限和地点

    （一）会议时间和期限：2023年6月29日（星期四）上午9:30，会期半天；

    （二）会议地点：新北川宾馆泰山厅，地址：北川羌族自治县永昌镇尔玛路25号。

    二、会议召集人

    北川羌族自治县农村信用合作联社理事会。

    三、表决方式

    记名投票表决。

    四、参加会议的人员

    截止到2022年12月31日登记在册的北川羌族自治县农村信用合作联社全体股东，理事、监事、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

    五、会议审议事项

    （一）审议议案一：《北川羌族自治县农村信用合作联社2022年度理事会工作报告》；

    （二）审议议案二：《北川羌族自治县农村信用合作联社2022年度监事会工作报吿》；

    （三）审议议案三：《北川羌族自治县农村信用合作联社监事会对2022年度理事会、监事会及高级管理层的履职评价报告》；

    （四）审议议案四：《北川羌族自治县农村信用合作联社2022年度财务预算执行及决算报告》；

    （五）审议议案五：《北川羌族自治县农村信用合作联社2023年度利润分配方案（草案）》；

    （六）审议议案六：《北川羌族自治县农村信用合作联社2023年财务预算方案（草案）》；

    （七）审议议案七：《北川羌族自治县农村信用合作联社2022年度关联交易专项报告》；

    （八）审议议案八：《北川羌族自治县农村信用合作联社2022年三农金融服务工作报告》；

    （九）审议议案九：组建四川北川农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告；

    （十）审议议案十：发起设立四川北川农村商业银行股份有限公司的议案；

    （十一）审议议案十一：成立北川农信联社改革工作专班和四川北川农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案；

    （十二）审议议案十二：四川北川农村商业银行股份有限公司筹建工作方案；

    （十三）审议议案十三：授权四川北川农村商业银行股份有限公司筹建工作小组实施四川北川农村商业银行股份有限公司筹建工作方案、聘请中介机构进行清产核资和资产评估、处置净资产的议案；

    （十四）审议议案十四：北川羌族自治县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案；

    （十五）审议议案十五：北川羌族自治县农村信用合作联社清产核资基准日至四川北川农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果的处置意见；

    （十六）审议议案十六：授权法定代表人出席四川北川农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案；

    （十七）审议议案十七：北川羌族自治县农村信用合作联社原股东股金处置意见的议案；

    （十八）审议议案十八：四川北川农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）的议案；

    （十九）需由股东大会审议、表决的其他事项。

    六、出席会议的登记事宜

    本社全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

    （一）登记时间：2023年6月22日至6月24日下午17:00。

    （二）登记方式：现场登记。

    （三）登记地址：北川羌族自治县永昌镇永昌大道70号（北川农信联社三楼综合管理部）。

    （四）登记时需提供的相关手续及注意事项：

    1.自然人股东出席会议的，应持《股权证》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》《股权证》（代理人为本社股东的，持本人及委托人的《股权证》；代理人非本社股东的，持委托人的《股权证》。下同）及委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。

    2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持《股权证》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持《股权证》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

    3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本社股本总额的2%（242.93万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本社股本总额的10%（1214.68万股）。

    （五）登记联系人及联系方式：

    袁先生，联系电话：0816-4821250，

    13778059288

    袁女士，联系电话：0816-4821250，

    13881124662

    七、会议报到事宜

    已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议：

    （一）本人亲自出席的，凭本人有效身份证件及《股权证》参会。

    （二）代理人出席会议的，凭授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。

    （三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、企业法人营业执照、有效身份证件、授权委托书出席会议。

    （四）为确保会议按时召开，请参会人员提前30分钟入场，并携带相关证件，验证登记入场。

    （五）会议联系人袁先生

    联系电话：0816-4821250，13778059288袁女士

    联系电话：0816-4821250，13881124662八、其他事项

    （一）参会人员准时参会，并提前30分钟签到。

    （二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，北川农信联社将另行通知。

    （三）本公告于会议召开前20日在《绵阳日报》及北川农信联社官方微信公众号发布。公告期满，视为所有股东已收到本次会议通知。

    （四）与会股东的交通、食宿等费用自理。特此公告。

    北川羌族自治县农村信用合作联社

    2023年6月9日