四川安州农村商业银行股份有限公司（以下简称“安州农商银行”）第一届董事会第七次会议决定召开安州农商银行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议时间：2018年6月15日（星期五），会期半天。

    （二）股东及代理人签到入场时间：上午8：30-9：50

    （三）会议正式开始时间：上午10:00

    （四）召开方式：现场会议

    （五）会议召集人：本行董事会

    （六）会议地点：绵阳市安州区影剧院（辽宁广场）

    （七）会议出席对象

    1.本行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议，该股东代理人可以不是本行股东。

    2.本行董事、监事及高级管理人员。

    3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

    二、会议内容

    （一）听取审议《安州农商银行2017年度董事会工作报告》；

    （二）听取审议《安州农商银行2017年度监事会工作报告》；

    （三）审议《安州农商银行2017年度利润分配方案（草案）》；

    （四）审议《安州农商银行2017年股金分红方案（草案）》；

    （五）听取审议《安州农商银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算方案（草案）的报告》；

    （六）听取审议《安州农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2017年度履职评价的报告》；

    （七）听取审议《四川安州农村商业银行股份有限公司2017年“三农”金融业务开展情况报告》。

    （八）组织学习股权管理相关制度。

    三、会议登记办法

    （一）登记时间：2018年5月21日至2018年6月8日，每天上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

    （二）登记地点：安州农商银行总行403室（董事会办公室）。

    （三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄方式（附件1）进行登记。

    （四）登记手续

    1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（附件2）原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

    2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（附件2）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

    上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

    四、会议联络

    （一）会议联系方式：安州农商银行董事会办公室

    （二）联系人：邓先军13890137279；李婷15196260400

    （三）传真：0816-4368689

    （四）邮箱：my272105@scrcu.com.cn

    （五）邮编：622650

    五、注意事项

    （一）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

    （二）股东以所持股份对外质押的，已质押的股份不具有表决权；质押股份数量达到或超过持股数量50%的，全部股份不具有表决权。

    （三）股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权。请在登记时主动报告。

    （四）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%。

    （五）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件验证入场。

    （六）出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告

    四川安州农村商业银行股份有限公司

    2018年5月20日