各位股东：

    经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2017年度股东大会，现公告如下：

    一、会议地点、时间和会期

    （一）会议时间：2017年5月18日上午10：00——12：00，会期半天。

    （二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。

    （三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

    二、会议议程

    （一）大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

    1.2016年度董事会工作报告的议案

    2.2016年度监事会工作报告的议案

    3.修改章程的议案

    4.2016经营计划执行情况及2017年业务发展规划的议案

    5.2017年资本管理规划的议案

    6.2016年度财务预算执行情况及年度会计决算的议案

    7.2017年度财务预算的议案

    8.2016年度利润分配和股金分红方案的议案

    9.关于增加注册资本的议案

    10.关于王亚利同志辞去独立董事职务的议案

    （二）报告事项

    1.2016年度信息披露及关联交易报告

    2.2016年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价报告

    3.董事会审计委员会主任委员和委员选举情况的通报

    三、其他事项

    （一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

    （二）上午9：30报到，上午10：00准时开会。

    联系人：倪军、雷艳

    联系电话：0816-8260578

    四川梓潼农村商业银行股份有限公司

    2017年4月27日